“Дос-Кредобанк” ААК 2026-жылдын 30-мартында кезектеги Акционерлердин жалпы чогулушу өткөнүн билдирет

2026-жылдын 30-мартында саат 14:00дө төмөнкү даректе: Бишкек ш., Чүй пр., 92 кезектеги Акционерлердин жалпы чогулушу өттү.

Катышуучуларды каттоонун жыйынтыгы боюнча чогулуштун кворуму 84,2290 %ды түздү.

Добуш берүүгө коюлган маселелер:

1. Эсеп комиссиясынын курамын бекитүү жөнүндө.

2. Директорлор кеңешинин 2025-жылдагы жасалган иштер жөнүндө отчетун кароо жөнүндө.

3. 2025-жылы Банктын бизнес-планынын аткарылышы жөнүндө отчетту бекитүү жөнүндө.

4. 2026-2028-жылдарга Стратегиялык өнүгүү планын бекитүү жөнүндө.

5. 2025-жыл үчүн Банктын финансылык отчетун бекитүү жөнүндө (Улуттук банктын жана ФОЭС талаптарына ылайык).

6. 2025-жыл үчүн Банктын ишин текшерүүнүн жыйынтыктары боюнча тышкы аудитордун корутундусу жөнүндө.

7. 2025-жылдын жыйынтыктары боюнча пайданы жана өткөн жылдардагы бөлүштүрүлбөгөн пайданы (бөлчөк калдык) бөлүштүрүү тартибин бекитүү жөнүндө.

8. “Дос-Кредобанк” ААКтын жүгүртүүдөгү акцияларынын санын көбөйтүү, кошумча чыгарылган акцияларды жайгаштыруу тартибин жана мөөнөттөрүн бекитүү.

9. “Дос-Кредобанк” ААКтын Уставына өзгөртүүлөрдү киргизүү.

10. “Дос-Кредобанк” ААКтын Директорлор кеңеши жөнүндө жобону бекитүү жөнүндө.

11. “Дос-Кредобанк” ААКтын Корпоративдик башкаруу кодексин бекитүү жөнүндө.

12. Банктын 2026-жылга карата финансылык отчетунун тышкы аудиторун шайлоо жана анын сый акысынын өлчөмүн аныктоо жөнүндө.

Кезектеги Акционерлердин жалпы чогулушунда кабыл алынган чечимдер:

1. Акционерлердин жылдык жалпы чогулушунун Эсептөө комиссиясын бекитүү.

2. Директорлор кеңешинин 2025-жылдагы аткарган иштер жөнүндө отчетун бекитүү.

3. Банктын 2025-жылга карата бизнес-планынын аткарылышы жөнүндө отчетту бекитүү.

4. 2026-2028-жылдарга Стратегиялык өнүгүү планын бекитүү.

5. Улуттук банктын жана ФОЭС талартарына ылайык Банктын 2025-жылга карата финансылык отчетун бекитүү.

6. Банктын 2025-жылдагы ишин текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча тышкы аудитордун корутундусун эске алуу.

7. Банктын 2025-жылдагы ишинин жыйынтыгы боюнча алынган таза пайда төмөнкүлөргө багытталсын:

• Банктын уставдык капиталын көбөйтүүгө
• 2025-жыл үчүн алынган таза пайданын калган бөлүгү (бөлчөк калдык) Банктын бөлүштүрүлбөгөн пайда эсебинде калтырылсын

8. “Дос-Кредобанк” ААКтын жүгүртүүдөгү акцияларынын саны жыйырма биринчи эмиссиянын 332 147 (үч жүз отуз эки миң бир жүз кырк жети) нуска санында жөнөкөй энчилүү акцияларын кошумча чыгаруу аркылуу көбөйтүлсүн

• “Дос-Кредобанк” ААКтын уставдык капиталынын акыркы өлчөмү акцияларды жайгаштыруу жана мыйзамда белгиленген тартипте жыйырма биринчи эмиссиянын жыйынтыктарын мамлекеттик каттоодон кийин аныкталсын

9. “Дос-Кредобанк” ААКтын Уставы жаңы редакцияда бекитилсин

10. “Дос-Кредобанк” ААКтын Директорлору кеңеши жөнүндө жобо жаңы редакцияда бекитилсин

11. “Дос-Кредобанк” ААКтын Корпоративдик башкаруу кодекси жаңы редакцияда бекитилсин

12. “Бейкер Тилли Бишкек” ЖЧК тышкы аудитор болуп шайлансын жана Директорлор кеңеши сунуштаган өлчөмдө сый акы аныкталсын.