None

30 марта 2026 года в 14:00 по адресу: г. Бишкек, пр. Чуй, 92 состоялось очередное «Общее собрание акционеров».

По итогам регистрации участников кворум собрания составил 84,2290 %.

Вопросы, поставленные на голосование:

1. Об утверждении состава Счетной комиссии.

2. О рассмотрении Отчета Совета директоров о проделанной работе за 2025 год.

3. Об утверждении Отчета о выполнении Бизнес-плана Банка за 2025 год.

4. Об утверждении Стратегического плана развития на 2026-2028гг.

5. Об утверждении финансовой отчетности Банка за 2025 год (в соответствии с требованиями НБКР и МСФО).

6. О заключении внешнего аудитора по результатам проверки деятельности Банка за 2025 год.

7. Об утверждении порядка распределения прибыли по итогам 2025 года и нераспределенной прибыли прошлых лет (дробного остатка).

8. Увеличение количества обращаемых акций ОАО «Дос-Кредобанк», утверждение порядка и сроков размещения дополнительно выпускаемых акций.

9. Внесение изменений в Устав ОАО «Дос-Кредобанк».

10. Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «Дос-Кредобанк».

11. Об утверждении Кодекса Корпоративного управления ОАО «Дос-Кредобанк».

12. Об избрании внешнего аудитора финансовой отчетности Банка на 2026 год и определение размера его вознаграждения.

Решения, принятые очередным Общим собранием акционеров:

1. Утвердить Счетную комиссию годового Общего собрания акционеров.

2. Утвердить Отчет Совета Директоров о проделанной работе за 2025 год.

3. Утвердить Отчет о выполнении Бизнес-плана Банка за 2025 год.

4. Утвердить Стратегический план развития на 2026-2028гг.

5. Утвердить финансовые отчетности Банка за 2025 год в соответствии с НБКР и МСФО.

6. Принять к сведению заключение внешнего аудитора по результатам проверки деятельности Банка за 2025 г. 

7. Чистую прибыль, полученную по итогам деятельности Банка за 2025 год, направить:

• на увеличение уставного капитала Банка
• оставшуюся часть полученной чистой прибыли за 2025 год (дробный остаток) оставить на счете нераспределенной прибыли Банка.

8. Увеличить количество обращаемых акций ОАО «Дос-Кредобанк» путем дополнительного выпуска простых именных акций двадцать первой эмиссии в количестве 332 147 (триста тридцать две тысячи сто сорок семь) экземпляров.

• Окончательный размер уставного капитала ОАО «Дос-Кредобанк определить после завершения размещения акций и государственной регистрации итогов выпуска двадцать первой эмиссии в установленном законодательством порядке.

9. Утвердить в новой редакции Устав ОАО «Дос-Кредобанк».

10. Утвердить в новой редакции Положение о Совете директоров ОАО «Дос-Кредобанк»

11. Утвердить в новой редакции Кодекс корпоративного управления ОАО «Дос-Кредобанк».

12. Избрать ОсОО «Бейкер Тилли Бишкек» внешним аудитором, и определить вознаграждение в размере предлагаемого Советом директоров.