Акционерлердин жылдык жалпы чогулушунун жыйынтыгы

Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө маалыматты ачыкка чыгаруу жөнүндө жобого ылайык, «Дос-Кредобанк» ачык акционердик коому акционерлерге 2023-жылдын 24-мартында саат 14:00дө Бишкек шаары, Чүй пр. ., 92. Жыйындын кворуму 87,7973% түздү.

Акционерлердин кезектеги жалпы чогулушунда кабыл алынган чечимдер:

1. Жылдык жалпы чогулуштун Эсептөө комиссиясы төмөнкү курамда бекитилсин:

· Молтоева Зарина Эркебаевна – «Региструм» ЖЧКсынын (Региструм) өкүлү, комиссиянын төрагасы;

· Смагулова Сабина Исламхановна - комиссиянын мүчөсү;

· Усенова Бегайым Усеновна – комиссиянын мүчөсү.

2. Директорлор кеңешинин 2022-жылга аткарылган иштери жөнүндө отчету бекитилсин.

3. Банктын 2022-жылдагы иши жөнүндө Башкармалыктын отчету бекитилсин.

4. Банктын 2022-жылга финансылык отчету бекитилсин.

5. Банктын 2022-жылга ишинин аудитинин жыйынтыгы боюнча тышкы аудитордун корутундусу эске алынсын.

6. Банктын 2022-жылга бизнес-планынын аткарылышы жөнүндө отчетту бекитүү.

7. 2023-жылга бизнес-план бекитилсин.

8. 2022-жылдын жыйынтыгы боюнча таза пайданын 27,16% бөлүштүрүлсүн:

- 2022-жылга дивиденддердин өлчөмү бир акцияга – 275,98983 сом бекитилсин.

- дивиденддерди накталай түрдө төлөө формасы.

- Дивиденддерди төлөөнүн башталышы катары 2023-жылдын 3-апрелин белгиле.

- Дивиденддерди төлөө жери аныкталсын: Бишкек шаары, Чүй пр., 92.

9. Директорлор кеңеши жөнүндө жобо бекитилсин.

10. Директорлор кеңешинин мүчөлөрүнө төлөнүүчү сый акынын өлчөмүн бекитүү.

11. «Дос-Кредобанк» ААКнын тышкы аудитору болуп «Бейкер Тилли Бишкек» ЖЧКсы шайлансын, Директорлор кеңеши тарабынан сунушталган өлчөмдө сый акынын өлчөмү аныкталсын.

12. «Дос-Кредобанк» ААКнын Уставынын жаңы редакциясы бекитилсин.