Итоги годового общего собрания акционеров

В соответствии с Положением о раскрытии информации на рынке ценных бумаг, Открытое акционерное общество «Дос-Кредобанк» уведомляет акционеров о том, что 24 марта 2023 года в 14-00 часов проведено очередное Общее Собрание акционеров по адресу: г. Бишкек, пр. Чуй, 92. Кворум собрания составил 87,7973 %.

      Решения, принятые очередным Общим собранием акционеров:

1.   Утвердить Счетную комиссию годового Общего собрания в следующем составе:

·       Молтоева Зарина Эркебаевна – представитель ОсОО «Registrum» («Региструм»), председатель комиссии;

·       Смагулова Сабина Исламхановна - член комиссии;

·       Усенова Бегайым Усеновна - член комиссии.

2.     Утвердить Отчет Совета Директоров о проделанной работе за 2022 год.

3.     Утвердить отчет Правления о деятельности Банка за 2022 год.

4.     Утвердить финансовую отчетность Банка за 2022 год.

5.     Принять к сведению заключение внешнего аудитора по результатам проверки деятельности Банка за 2022 год.

6.     Утвердить отчет о выполнении Бизнес-плана Банка за 2022 год.

7.     Утвердить Бизнес-план на 2023 год.

8.     Распределить 27,16% от чистой прибыли по результатам 2022г.:

-  Утвердить размер дивиденда по итогам 2022 года на одну акцию – 275,98983 сом.

-   Форма выплаты дивидендов наличными денежными средствами.

-   Датой начала выплаты дивидендов установить 03 апреля 2023 года.

-   Место выплаты дивидендов определить: г. Бишкек, пр. Чуй, 92.

9.     Утвердить Положение о Совете директоров.

10.  Утвердить размер выплачиваемого вознаграждения членам Совета директоров.

11.  Избрать ОсОО "Бейкер Тилли Бишкек" внешним аудитором ОАО «Дос-Кредобанк», определить вознаграждение в размере предлагаемого Советом директоров.

12.  Утвердить в новой редакции Устав ОАО «Дос-Кредобанк».