Итоги общего собрания акционеров

29 марта 2024 года в 14-00 часов было проведено очередное Общее собрание акционеров по адресу: г. Бишкек, пр.Чуй, 92. Кворум собрания составил 84,0809 %.

Вопросы, поставленные на голосование:

1. Об утверждении состава Счетной комиссии.
2. О рассмотрении отчета Совета директоров о проделанной работе за 2023 год.
3. О рассмотрении отчета Правления о деятельности Банка за 2023 год.
4. Об утверждении финансовой отчетности Банка за 2023 год (две отчетности по НБКР и МСФО).
5. О заключении внешнего аудитора по результатам проверки деятельности Банка за 2023 год.
6. Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Банка за 2023 год.
7. Об утверждении бизнес-плана на 2024 год.
8. Об утверждении порядка распределения прибыли, формы и дате начала выплаты дивидендов акционерам Банка по итогам 2023 года.
9. Об избрании состава Совета директоров Банка.
10. Относительно условий и размера вознаграждения членам Совета директоров.
11. Об избрании внешнего аудитора и определение размера его вознаграждения.
12. Об утверждении внесений изменений в Устав ОАО «Дос-Кредобанк».

Решения, принятые очередным Общим собранием акционеров:

1. Утвердить Счетную комиссию годового Общего собрания.
2. Утвердить Отчет Совета Директоров о проделанной работе за 2023 год.
3. Утвердить отчет Правления о деятельности Банка за 2023 год.
4. Утвердить финансовые отчетности Банка за 2023 год в соответствии с НБКР и МСФО.
5. Принять к сведению заключение внешнего аудитора по результатам проверки деятельности Банка за 2023 год.
6. Утвердить отчет о выполнении Бизнес-плана Банка за 2023 год.
7. Утвердить Бизнес-план на 2024 год.
8. Нераспределенную прибыль, полученную Банком по итогам деятельности за 2023 год, рассчитанной в соответствии с требованиями МСФО, оставить на счете нераспределенной прибыли ОАО «Дос-Кредобанк».
9. 1. Избрать независимыми членами Совета директоров ОАО «Дос-Кредобанк» сроком на 1 год:

• Нурмолдоеву Гуланду Айнидиновну;
• Камчибекову Гульчехру Садырбековну.

2. Избрать членами Совета директоров ОАО «Дос-Кредобанк» сроком на 4 года:

• Нариман уулу Бакыта;
• Оганян Кармена Гургеновича;
• Тагаева Рустамбека Турдыевича.

10. Утвердить размер выплачиваемого вознаграждения членам Совета директоров.
11. Избрать ОсОО "Бейкер Тилли Бишкек" внешним аудитором ОАО «Дос-Кредобанк», определить вознаграждение в размере предлагаемого Советом директоров.
12. Утвердить в новой редакции Устав ОАО «Дос-Кредобанк».