Итоги годового общего собрания акционеров
30 марта 2021 года в 10-00 часов было проведено годовое Общее собрание акционеров по адресу: г. Бишкек, пр.Чуй, 92. Кворум собрания составил 89,4654 %.
Вопросы, поставленные на голосование:
- Утверждение состава Счетной комиссии.
- Утверждение отчета Совета директоров о проделанной работе за 2020 год.
- Утверждение отчета Правления о деятельности Банка за 2020 год.
- Утверждение финансовой отчетности Банка за 2020 год (баланса, отчета о прибылях и убытках, отчет об изменениях в собственном капитале, отчет о движении денежных средств, примечания).
- Утверждение заключения внешнего аудитора по результатам проверки деятельности Банка за 2020 год.
- Утверждение отчета о выполнении бизнес-плана Банка за 2020 год.
- Утверждение бизнес-плана на 2021 год.
- Утверждение порядка распределения прибыли, формы и дате начала выплаты дивидендов акционерам Банка по итогам 2020 года.
- Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Дос-Кредобанк».
- Утверждение количественного состава Совета директоров Банка.
- Избрание членов Совета директоров Банка.
- Утверждение условий и размера вознаграждения членов Совета директоров.
- Избрание внешнего аудитора и определение размера его вознаграждения.
Решения, принятые Годовым Общим собранием акционеров:
1. Утвердить Счетную комиссию годового Общего собрания в следующем составе:
- Молтоева Зарина Эркебаевна – представитель ОсОО «Registrum» («Региструм»), председатель комиссии;
- Сасыкулова Айгуль Мукаевна - член комиссии;
- Окенов Улан Нурланович - член комиссии.
- Утвердить Отчет Совета Директоров о проделанной работе за 2020 год.
- Утвердить отчет Правления о деятельности Банка за 2020 год.
- Утвердить финансовую отчетность Банка за 2020 год (баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет об изменениях в собственном капитале, отчет о движении денежных средств, примечания).
- Принять к сведению заключение внешнего аудитора по результатам проверки деятельности Банка за 2020 год.
- Утвердить отчет о выполнении Бизнес-плана Банка за 2020 год.
- Утвердить Бизнес-план Банка на 2021 год.
- Распределения прибыли:
8.1 Полученную Банком по итогам деятельности за 2020 год прибыль в сумме 102 906 365,28 (Сто два миллиона девятьсот шесть тысяч триста шестьдесят пять) сом 28 тыйын распределить в следующем порядке:
- 25 726 591 (двадцать пять миллионов семьсот двадцать шесть тысяч пятьсот девяносто один) сом (25 процентов чистой прибыли) направить на выплату дивидендов по итогам 2020 года;
- 77 179 774,28 (семьдесят семь миллионов сто семьдесят девять тысяч семьсот семьдесят четыре) сом 28 тыйын оставить в распоряжении Открытого акционерного общества «Дос-Кредобанк».
8.2 Утвердить размер дивиденда по итогам 2020 года на одну акцию – 41,295086 (сорок один) сом 295086 тыйын. Форма выплаты дивидендов – денежными средствами.
8.3 Датой составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов установить - 28 февраля 2021 г.
8.4 Датой начала выплаты дивидендов установить 05 апреля 2021 г.
8.5 Местом выплаты дивидендов определить: г. Бишкек, пр, Чуй, 92.
- Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Дос-Кредобанк».
- Утвердить состав Совета директоров ОАО «Дос-Кредобанк» в количестве - 5 (пять) человек.
- Утвердить состав Совета директоров:
Нариман уулу Бакыт;
Оганян Кармен Гургенович;
Тагаев Рустамбек Турдыевич;
Джангарачева Мира Камилевна;
Камчибекова Гульчехра Садырбековна.
- Утвердить размер вознаграждения Совету директоров.
- Избрать внешним аудитором ОсОО «Мазарс Аудит» и определить сумму вознаграждения.